公告日期：2025-04-23

三友联众集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王再升）

各位股东及股东代表：

作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在法律专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

本人王再升，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人律师，2022 年至 2023 年任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师，2023年 5 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所律师。现任公司独立董事。兼任佳禾智能科技股份有限公司独立董事、广西三威家居新材股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。本人亲自出席 7 次董
事会会议、2 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2024 年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届提名委员会主任委员。

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员，共召集主持并出席提名委员会会议 2 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

专门委员会 事项 审议结果

提名委员会 1、关于聘任审计部负责人的议案 同意

提名委员会 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 同意

（三）参与董事会独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人参加了 6 次独立董事
专门会议。

审 议
届次 事项

结果

第三届董事会独立董事专门 1、 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议 同意
会议第一次会议 案

1、 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 同意
2、 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

3、 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

4、 关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

第三届董事会独立……
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