公告日期：2025-04-23

三友联众集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，报告期内公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下：

会议 召开时间 审议议案 审议
结果

第三届监事会第 2024 年 2 1、《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的 通过
四次会议 月 27 日 议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议

案》

6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

第三届监事会第 2024 年 4 7、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议

五次会议 月 22 日 案》

8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

9、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》

10、《关于开展资产池业务的议案》

11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回

报规划>的议案》

第三届监事会第 2024 年 8 1、《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联 通过
六次会议 月 12 日 方共同投资的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
第三届监事会第 2024 年 8 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情

七次会议 月 27 日 况的专项报告>的议案》

3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

第三届监事会第 2024年10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
八次会议 月 22 日

1、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合 通过
授信额度的议案》

第三届监事会第 2024年12 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》

九次会议 月 11 日 3、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议

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