公告日期：2025-04-23

三友联众集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

2024年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为2,168,197,862.18元，较上年增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润为63,320,550.32元，较上年增长36.48%。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2024 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议
结果

第三届董事会 1、《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的

第四次会议决 2024 年 2 议案》 通过
议 月 27 日 2、《关于聘任审计部负责人的议案》

3、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
第三届董事会 2024 年 4 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第五次会议 月 22 日 3、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于 2023 年度财务报告的议案》

7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

9、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

11、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》

12、《关于开展资产池业务的议案》

13、《关于公司注册资本、经营范围变更并修订<公

司章程>的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

16、《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回

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