公告日期：2025-04-23

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-016
通用电梯股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司根据相关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2024 年度报告及其摘要》

公司根据相关规定，结合 2024 年度经营情况，编制了《2024 年
度报告》及《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定，以2024年12月31日为基准日，编制了《2024
年度内部控制自我评价报告 》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据公司 2024 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025……
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