公告日期：2025-04-23

通用电梯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内，公司整体经营情况

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大，影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。

2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上涨12.77%，利润总额为-60,586,487.84 元，同比下降760.52%，净利润
-49,279,800.71元,同比下降了-569.69%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-50,642,362.90 元，同比下降了
356.76%。截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68

元，负债总额393,895,434.69元，资产负债率为38.41%；归属于母公司所有者权益631,875,587.61 元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议了 27 个议案，历
次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开公司第三届董事会第十五次会
议，审议通过了：

（1）《2023 年度总经理工作报告》；

（2）《2023 度董事会工作报告》；

（3）《2023 年度财务决算报告》；

（4）《2023 年年度报告及其摘要》；

（5）《2023 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《2023 年度利润分配预案》；

（7）《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（9）《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；

（10）《2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（11）《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（12）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

（13）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（14）《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开公司第三届董事会第十六次会
议，审议通过了：

（1）《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 8 月 29 日，公司召开公司第三届董事会第十七次会
议，审议通过了：

（1）《2024 年半年度报告及摘要》；

（2）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

4、2024 年 10 月 23 日，公司召开公司第三届董事会第十八次会
议，审议通过了：

（1）《2024 年第三季度报告》；

（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

5、2024 年 12 月 20 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会
议，审议通过了：

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（4）《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》。

6、2024 年 12 月 30 日，公司召开公司第三届董事会第二十次会
议，审议通过了：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（3）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。