公告日期：2025-04-21

杭州屹通新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序 届次 审议议案

号

1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

5、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

6、《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》

7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确定及
第二届监事会第 2024 年度薪酬方案的议案》

1 十五次会议 8、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

11、《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉
的议案》

12、《关于公司〈未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规
划〉的议案》

13、《关于〈2024 年第一季度报告〉全文的议案》

第二届监事会第 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
2 十六次会议 流动资金的议案》

2、《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

第二届监事会第 1、《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

3 十七次会议 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

4 第二届监事会第 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉全文的议案》

十八次会议

1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
第二届监事会第 选人的议案》

5 十九次会议 1.1、《关于提名王立清为股份公司非职工代表监事候选人的议案》
1.2、《关于提名柴俊卫为股份公司非职工代表监事候选人的议案》

6 第三届监事会第 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

一次会议

二、报告期内监事会履职情况

1、报告期内召开了6次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

2、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。

4、报告期内，监事会对公司2024年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致地检查。

5、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董事、经理等高级……
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