公告日期：2025-04-21

杭州屹通新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋
予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，
不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会
科学部署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年
度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营情况

2024 年，在董事会的科学决策与引领下，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建、扩建项目产能进行爬坡。

公司全年实现营业收入 50249.35 万元，较上年同期上涨 27.73%；实现归属
于上市公司股东的净利润 5,094.63万元，较上年同期增加 0.87%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议严格依法规范运作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

组织召开董事会情况如下：

序 届次 审议议案 表决情况
号

1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

6、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

7、《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬

确定及2024年度薪酬方案的议案》

10、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议

案》

11、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

13、《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明〉的议案》

14、《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意 各董事对
见〉的议案》 各议案均
第二届董 15、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 投了赞成
1 事会第十 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 票（除需
五次会议 16、《关于公司〈未来三年（2024年—2026年）股东分红 回避董
回报规划〉的议案》 事）
17、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

18、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

19、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

20、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

……
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