公告日期：2025-04-28

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-004
安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 4月15 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议
于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 2 人
以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会按照有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。公司董事会独立董事徐向新女士、张力先生、操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024 年度述职报告》《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反映了 2024 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2024 年年度报告及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的
财务状况和经营成果。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司2024年度的内部控制执行情况，董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的……
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