公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司变更部分超募资金投
资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为华安鑫创
控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对华安鑫创变更超
募资金投资项目的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开
发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00
万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币
761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际
募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报
告》。

（二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体投入情况如下：

单位：万元

募集资金 变更后拟投 累计投入募 募集资金使
序号 项目名称 承诺投资 入募集资金 集资金金额 用进度
总额 金额

1 前装座舱全液晶显示系统研发 24,076.84 553.73（调 553.73 100.00%

升级项目（已终止并变更）注1 整后）

2 后装座舱显示系统研发升级项 11,063.79 - - /
目（已终止并变更）注1

3 座舱驾驶体验提升研发中心项 9,893.34 - - /
目（已终止并变更）注1

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

5 车载液晶显示模组及智能座舱 - 44,480.24 41,980.76 94.38%
显示系统智能制造项目注1 （变更后）

车载液晶显示模组及智能座舱

6 显示系统智能制造项目（超募 6,069.90 6,069.90 6,069.90 100.00%
资金）注2

自动驾驶及智能辅助驾驶软硬

7 一体方案研发及产业化项目 2,750.00 2,750.00 542.68 19.73%
（超募资金）注3

8 补充流动资金（超募资金）注4 3,750.00 3,750.00 3,750.00 100.00%

注 1：公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发 优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢 抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更 “1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座 舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车……
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