公告日期：2025-04-25

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全

体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务

情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公

司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会会议的召集程序、

召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规

定。会议审议的事项如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第三届监事会第五次会议 2024 年 4 月 18 日 1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的
议案》

4、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议》

7、审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方
提供担保的议案》

10、审议《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施
主体及募集资金专户的议案》

2 第三届监事会第六次会议 2024 年 4 月 25 日 1、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

3 第三届监事会第七次会议 2024 年 5 月 31 日 1、审议《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》

4 第三届监事会第八次会议 2024 年 8 月 1 日 1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要
……
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