公告日期：2025-04-25

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本

着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展

董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，

有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报

告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工

作。报告期内，公司实现营业收入 1,034,763,255.06 元；实现归属于上市公司

股东的净利润-76,057,367.80 元，2024 年末公司的总资产为 1,343,567,034.53

元，归属于上市公司股东的净资产为 1,152,768,830.12 元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，董事会的召集程序、召开程序、

出席会议人员资格及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司

章程》的要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会第五次

1 2024 年 4 月 18 日 2、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
会议

3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

8、审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

9、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的议案》

11、审议《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及
募集资金专户的议案》

……
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