公告日期：2025-11-11

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-054

南通江天化学股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开
了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与
职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

2025 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第
五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、审计部经理及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工董
事），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：朱辉（董事长）、陈云光、陈东明、陈弘颖、薛菁华、陆辉（职工董事）

独立董事：宋义虎、郁东（会计专业人士）、吴建新

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）、2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯
网披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-055）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会：朱辉（召集人）、陈东明、薛菁华、宋义虎、郁东

薪酬与考核委员会：宋义虎（召集人）、朱辉、陈弘颖、郁东、吴建新

提名委员会：吴建新（召集人）、朱辉、陈弘颖、宋义虎、郁东

审计委员会：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、宋义虎、吴建新

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止，各委员简历详见公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：朱辉

副总经理：张永锋、沙晓东、任建军、徐翔、史彬

董事会秘书：史彬

财务负责人：史彬

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任审计部经理的情况

审计部经理：姚伟

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的有关规定，
由公司董事会审计委员会提名，经第五届董事会第一次会议审议通过，公司同意聘任姚伟女士为审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。姚伟女士的简历详见附件。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：周晓

证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：史彬

办公地址：南通经济技术开发区中央路 16 号

电子邮箱：shibin@ntjtc.cn

联系电话：0513-83599190

传真：0513-83599155

证券事务代表：周晓

办公地址：南通经济技术开发区中央路 16 号

电子邮箱：zhouxiao@ntjtc.cn

联系电话：0513-83599190

传真：0513-8359915……
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