公告日期：2025-10-23

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-044

南通江天化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名职工董
事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈东明先生、陈弘颖女士、薛菁华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中郁东先生为会计专业人士。上述 8 名董事将与 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可与非独立董事
候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事宋金华先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋金华先生及其配偶均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

附件 1：

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师、高级经济师。1994 年 7 月至 2000 年 5 月任南通石油化工总公司技术
员；2000 年 6 月至 2014 年 8 月历任南通江天化学品有限公司总经理助理、副总
经理、常务副总经理、总经理、董事长。2014 年 8 月至今任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱辉先生持有公司股份 3,213,000 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈云光先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任南通市建材局农房建材公司总账会计、财务科副科长，南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长，南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理。……
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