公告日期：2025-09-11

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-040

南通江天化学股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室

3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长朱辉先生

6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 104 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,660,754 股，占公司有表决权股份总数144,360,000 股的 68.3436%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 97,887,894 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 67.8082%；通过网络投票的股东共 95 人，代表有表决权的公司股份数合计为772,860 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.5354%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 96人，代表有表决权的公司股份数合计为 803,460 股，占公司有表决权股份总数144,360,000 股的 0.5566%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权
的公司股份 30,600 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.0212%；
通过网络投票的股东共 95 人，代表有表决权的公司股份数合计为 772,860 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.5354%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意98,554,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925％；反对53,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％；弃权52,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。

中小股东表决情况：同意697,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.7996％；反对53,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7110％；弃权52,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.4894％。
（二）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案2.01、审议通过了《关于审议<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意98,583,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212％；反对33,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权44,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％。

中小股东表决情况：同意725,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.3293％；反对33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1695％；弃权44,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5012％。
议案2.02、审议通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意98,583,5……
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