公告日期：2025-04-23

平安证券股份有限公司

关于南通江天化学股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学股份有限公司（以下简称江天化学、公司或发行人）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间自公司股票上市之日 2021 年
1 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称持续督导期间）。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，平安证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心
B 座第 22-25 层

主要办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心
B 座第 22-25 层

法定代表人 何之江

本项目保荐代表人姓名 赵宏、杨丹丹

联系电话 021-38633117

三、发行人基本情况

发行人名称 南通江天化学股份有限公司

证券代码 300927

注册资本 144,360,000.00 元

注册地点 南通经济技术开发区中央路 16 号

主要办公地点 南通经济技术开发区中央路 16 号

法定代表人 朱辉

实际控制人 南通市人民政府国有资产监督管理委员会

董事会秘书 史彬

联系电话 0513-83599190

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2021 年 1 月 7 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发行
费 用 11,491,662.05 元 （ 不 含增值税），实际募集资金净 额为人民币
228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在递交上市申请文件后，积极配合审核，组织发行人及各中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平；

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设；

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；

4、督导公司严格按照有关法……
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