公告日期：2025-05-21

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-055

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 5 月 21 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。
经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过关于不提前赎回“博俊转债”的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回 “博俊转债”的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

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