公告日期：2025-05-06

股票简称：博俊科技 股票代码：300926
江苏博俊工业科技股份有限公司

Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd.

（昆山开发区龙江路 88号）

以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24层）

二〇二五年五月

声明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日对外披露，2025 年一
季度公司实现营业收入 109,973.74 万元、同比增长 37.78%，实现归属于母公司股东净利润 14,933.38 万元、同比增长 47.98%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 14,908.53 万元、同比增长 54.32%。2025 年第一季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，公司 2025 年第一季度报告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

二、本次发行的相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第十次会议审议通过。

深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申
请文件进行了审核，并于 2025 年 4 月 25 日向中国证监会提交注册。2025 年 5
月 6 日，发行人已收到中国证监会出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）。发行人将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

三、本次的发行对象为财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司和朱蜀秦，发行对象不超过 35 名。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。

四、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 广东博俊汽车零部件生产项目 40,000.00 24,000.00

2 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00

合计 46,000.00 30,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。