公告日期：2025-05-06

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-048

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及
相关填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大事项提示：

以下关于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”、“公司”） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，
作出如下假设：

（1）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
（2）假设公司于 2025 年 5 月底之前完成本次发行。该时间仅用于测算本次
以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准；

（3）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

（4）根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 14,684,287 股，募集资金总额为人民币 30,000.00 万元（不考虑发行费用）。该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行股票数量和募集资金金额为准；

（5）在预测公司总股本时，以截至2024年12月31日公司总股本419,416,643股为基数，仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

（6）公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 61,311.49 万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 61,191.21 万元。

在预测公司 2025 年财务数据时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对财务数据的影响。财务数据测算数值不代表公司对 2025 年财务数据的预测，且存在不确定性。

上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2025 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）测算过程

基于上述假设，本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31
项目 /2024 年 12 日

月 31 日 本次发行前 本次发行后

普通股股数（万股） 41,941.66 41,941.66 43,410.09

假设一：公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润较 2024 年上升 10%

归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 61,311.49 67,442.64 67,442.64

扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股……
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