公告日期：2025-04-29

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-037
江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2025 年 4 月 23 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会
主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过关于《2025年度第一季度报告》的议案

公 司 2025 年 度 第 一 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年度第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的 议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子 公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的对外投资公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

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