公告日期：2026-02-11

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-002
深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议
室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>

1.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年员工持股计划管理办

2.00 非累积投票提案 √

法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00 非累积投票提案 √

2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

（二）审议披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

（三）特别事项

公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 2 月 26 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。

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