公告日期：2025-11-12

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-033
研奥电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，同日，公司召开第三届职工代表大会第五次会议选举产生了 1 名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：李彪先生（董事长）、闫兆金先生、石娜女士、孙永贵先生、王安民先生、王健伍先生（职工代表董事）

独立董事：张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士

任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见附件。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会委员：徐克哲先生（主任委员）、王艳梅女士、王安民先生

战略委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、石娜女士、王安民先生、张磊先生

提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、徐克哲先生、李彪先生

薪酬与考核委员会委员：王艳梅女士（主任委员）、张磊先生、闫兆金先生

上述人员简历详见附件，任期与第四届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员的聘任情况

总经理：闫兆金先生

副总经理：石娜女士、杜继远先生、高孟先先生、殷凤伟女士

财务总监、董事会秘书：石娜女士

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

四、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

证券事务代表：王莹女士

内部审计部门负责人：孙欣彤女士

上述人员任期与第四届董事会任期一致，公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
电子信箱：yadq@yeal.cc

联系电话：0431-81709358

传真号码：0431-89625231

六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事届满离任情况

1.本次董事会换届完成后，公司第三届董事会成员李波先生将不再担任公司董事职务及董事会下设的各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李波先生直接持有公司 90 万股股份，
通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 5
万股股份，合计占公司总股本的 1.22%（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购账户中股份数量，下同），李波先生的股份变动将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。
（二）监事届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会，王健伍先生、孙岩先生、徐振昊先生的监事职务相应解除，上述人员仍将继续在公司担任其他职务。

1.截至本公告披露日，王健伍先生直接持有本公司 5 万股股
份，通过“研奥电气股份……
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