公告日期：2025-11-12

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-031
研奥电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.股东大会的主持人：董事长李彪先生

4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2025
年 10 月 23 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三） 下午
14:45

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15
-15:00。

6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）

8.会议出席情况：

（1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 23
人，代表股份 40,003,600 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购股份数量后，下同）的 51.2210％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 39,945,500
股，占公司有表决权股份总数的 51.1466％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 58,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0744％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 1,433,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.8356％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,375,500
股，占公司有表决权股份总数的 1.7612％。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 58,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0744％。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
公司会议室。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙永贵先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

1.01 选举李彪先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:39,947,710 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:1,377,710 股。

表决结果：本议案获得通过，李彪先生当选为第四届董事会
非独立董事。

1.02 选举闫兆金先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：39,947,510 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,377,510 股。
表决结果：本议案获得通过，闫兆金先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.03 选举石娜女士为……
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