公告日期：2025-10-27

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028
研奥电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定
于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东
大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公
司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非 累积投票提案 应选人数（5）
独立董事的议案》 人

1.01 选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举闫兆金先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.03 选举石娜女士为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.04 选举孙永贵先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.05 选举王安民先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）
立董事的议案》 人

2.01 选举张磊先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举徐克哲先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.03 选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √

事

3.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订、制定公司相关治理制度的议 作为投票对象
5.00 ……
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