公告日期：2025-11-14

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-083

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2025 年第四季度与关联方成都天秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”）发生日常关联交易金额合计不超过 175 万元（不含税），占公司 2024 年度经审计净资产的0.19%。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）审议程序

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会独立董
事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第四季度日常关联交易预计的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，2025年第四季度公司预计与天秦智合日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易定 合同签订 截至披露 上年
关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 金额及预 日已发生 发生
计金额 金额 金额

向关联人采购 采购功能性复 参照市场价

商品、委托加 天秦智合 合材料制品、 格协商确定 175 0 0

工等 委托加工等

注：预计金额和已发生金额均为不含税金额。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司未与天秦智合发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称 成都天秦智合科技有限公司

统一社会信用代码 91510124MAER2WLE3L

类型 其他有限责任公司

法定代表人 周建伟

注册资本 壹仟万元整

住所 四川省成都市郫都区德源街道（菁蓉镇）田坝东街 15
号电子科大菁蓉逆向创新孵化基地 701 室

成立日期 2025 年 07 月 23 日

一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研
发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；
经营范围 电子专用材料研发；机械设备研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

主要财务数据 截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 496.29 万元、净资产
487.95 万元、净利润-6.05 万元，营业收入 0 万元。

（二）上述关联方与公司的关联关系

公司全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司（以下简称“北京天秦”）与关联方丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）、上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）共……
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