公告日期：2025-10-28

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-080
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订及制定公司治理相关制度的议 √作为投票
3.00 案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（14）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为 非累积投票提案 √

规范>的议案》

3.04 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √

资金占用制度>的议案》

3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.09 《关于修订<征集投票权实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.1……
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