公告日期：2025-10-28

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-077
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订、制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订及公司治理相关制度进行修订、制定。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护秦皇岛天秦装备 第一条 为维护秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司” 制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法 或“本公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共（以下简称“《证券法》”）和其他有 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行
表人。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会
以全体董事过半数选举产生及变更。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东……
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