公告日期：2025-05-08

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月8日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份后总股本155,269,900股，下同）的31.9050％。

其中：通过现场投票的股东共计8人，代表股份45,130,153股，占公司有表决权股份总数的29.0656％。

通过网络投票的股东共计190人，代表股份4,408,680股，占公司有表决权股份总数的2.8394％。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计193人，代表股份5,004,819股，占公司有表决权股份总数的3.2233％。

其中：通过现场投票的中小投资者共计3人，代表股份596,139股，占公司有表决权股份总数的0.3839％。

通过网络投票的中小投资者共计190人，代表股份4,408,680股，占公司有表决权股份总数的2.8394％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意49,501,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9249％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,967,619股，占出席会议中小股东所持股份的99.2567％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2737％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4695％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

2.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,956,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.0329％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2737％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6933％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

3.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意49,500,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9221％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0503％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,966,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.2287％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2737……
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