公告日期：2025-10-29

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-082
浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公司治理结构，公司拟对部分相关制度进行修订。

本次修订、制定及废止的主要制度如下：

序号 制度 本次调整方式 是否提交股东大
会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易决策制度 修订 是

6 董事及高级管理人员薪 修订 是

酬、津贴管理制度

7 募集资金管理制度 修订 是

8 独立董事工作制度 修订 是

9 会计师事务所选聘制度 修订 是

10 对外投资管理制度 修订 是

11 防范控股股东、实际控制 修订 是

人及其他关联方占用公司

资金管理制度

12 累积投票制实施制度 修订 是

13 董事、高级管理人员离职 制定 是

管理制度

14 内幕信息知情人登记管理 修订 否

制度

15 信息披露管理制度 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 董事和高级管理人员所持 修订 否

公司股份及其变动管理制

度

18 年报信息披露重大差错责 修订 否

任追究制度

19 内部审计制度 修订 否

20 董事会审计委员会工作细 修订 否

则

21 财务管理制度 修订 否

22 董事会秘书制度 修订 否

23 董事会薪酬与考核委员会 修订 否

工作细则

24 ……
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