公告日期：2025-10-29

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-081

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日

召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，

对《公司章程》部分条款进行更新修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 新修订后《公司章程》条款

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）引（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件， 和其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在湖州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
信用代码号为：91330500056855710M。 一社会信用代码号为：91330500056855710M。

第五条 第五条

原《公司章程》条款 新修订后《公司章程》条款

公司住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9 号。 公司住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9 号。

邮政编码：【313102】。

第八条 第八条

董事长或总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
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