公告日期：2025-10-29

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-077
浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2025年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司2025年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-081）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议形式审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提升公司规范化运作管理水平，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，结合公司实际情况，拟制定制度2项，拟修订制度26项。

具体表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.06 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.07 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.10 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

3.11 审议通过《关于修订<董事……
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