公告日期：2025-10-28

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-076
浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27
日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独
立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事

非独立董事罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董
事职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞任后，罗斌先生仍在公
司 担 任 其 他 职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公
告编号：2025-072）。

2025年10月27日公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举张镤女士为公司第四届董
事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
（简历详见附件）。

二、其他说明

公司第四届董事会成员：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、张
镤、独立董事涂登云、独立董事裴金华以及独立董事沈云驾。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件：
张镤女士个人简历：

张镤女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专业为蚕学，无专业职称；历任云南省企业服务中心职员、美特斯邦威集团有限公司科长、无锡市玉丰包装材料有限公司财务经理、湖州玉丰进出口有限公司外贸部经理；2012年10月-2014年12月，担任公司监事；2014年12月至2015年6月担任公司总经理；2014年12月至2025年3月担任公司董事。

张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有长兴明茂自有资金投资合伙企业（有限合伙）88.7024%股权，其配偶杨庆锋先生持有长兴明茂自有资金投资合伙企业（有限合伙）5.9178%股权，长兴明茂自有资金投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股。张镤女士为本公司的控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

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