公告日期：2025-04-25

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-015
浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 4月 24日上午 9:30在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 4月 10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》，董事会认为本报告客观、真实地反映了2024年度公司管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。公司报告期内独立董事沈云驾、裴金华、涂登云、刘翰林（已届满离任）、徐何生（已届满离任）、王光昌（已届满离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》（沈云驾、裴金华、涂登云、
刘翰林、徐何生、王光昌）相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。公司2024年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于202……
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