公告日期：2025-04-25

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配行业协会专家顾问委员会财务顾问。历任三信国际电器上海有限公司财务部成本会计、财务主管、金龙机电股份有限公司财务部部长、青山控股集团有限公司财务经理、奔腾激光（浙江）有限公司财务总监、浙江钜丰科技有限公司独立董事，浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事、浙江雅虎汽车部件股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；现任康华生物独立董事、浙江珠城科技股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事、浙江新德宝机械有限公司财务总监兼董事
会秘书；2021 年 5 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符
合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独
立董事独立性的相关规定。

二、出席董事会及股东大会情况

任职期间，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东大会。本人出席或参与审议

情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
名 会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 大会次数
会议

王光昌 1 1 0 0 否 1

本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议
案的讨论并提出合理化建议，与管理层保持了有效充分地沟通，为董事会的正确
决策发挥了积极作用。2024 年任期内本人对公司董事会各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会担任委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高
效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年任期内提名委员会履职情况如下：

时间 会议 审议事项 表决

届次 情况

第三届董事 1、《关于审查董事会换届选举暨提名公司第四届董事会

2024 年 1 会提名委员 非独立董事候选人任职资格的议案》 同意

月 4 日 会第四次会 2、《关于审查董事会换届选举暨提名公司第四届董事会

议 独立董事候选人任职资格的议案》

任职期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规

定，组织了 1 次会议。本人应出席 1 次，实际出席 1 次，审阅拟提名董事会董事

候选人及独立董事……
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