公告日期：2025-04-25

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退
休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董
事；2019 年 3 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、出席董事会及股东大会情况

任职期间，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东大会。本人出席或参与审议
情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
名 会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

刘翰林 1 1 0 0 否 1

本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议 案的讨论并提出合理化建议，与管理层保持了有效充分地沟通，为董事会的正确 决策发挥了积极作用。2024 年任期内本人对公司董事会各项议案均投赞成票， 无反对票及弃权票。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人 2024 年任期内在公司董事会审计委员会担任主任委员，切实履行委员
责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实 维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年任期内审计委员会履职情况如下：

时间 会议 审议事项 表决
届次 情况

第三届董事

2024 年 1 会审计委员 1、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 同意
月 4 日 会第十五次

会议

任职期间，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，根据最新的法律法规要求， 对董事会审计委员会工作细则进行修订审阅。参与 2023 年年度报告与注册会计 师面对面沟通审计情况，并确定年报审计工作安排，督促会计师事务所在认真审 计的情况下及时提交审计报告。

四、独立董事重点关注事项履职情况

（一）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监 督检查；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极 助推内部审计机构与会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维 护公司全体股东的利益。

（二）提名董事的事项

任职期间，2024 年 1 月，因公司第三届董事会任期即将届满，根据相关规
定应进行董事会换届选举。本人经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、任职
资格……
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