公告日期：2025-04-25

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-019
浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）分配基准

本次利润分配基准为2024年度。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见的《2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZF10134号），公司2024年
度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,438,507.36元，母公司报表净利润
为72,242,323.75元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法
定盈余公积金7,224,232.38元后，截至2024年12月31日合并报表可供分配的利润
362,217,254.70元，母公司报表可供分配利润为275,224,618.85元。按照孰低原则，公司
本年度可供分配利润为275,224,618.85元。

（二）利润分配方案

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在充分考虑公司未来业务长远发
展及资金需求的基础上，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟以截至2024年12月31日公司总
股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），
共计派发现金红利人民币10,000,000.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司分红预案如获得2024年年度股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预
计为10,000,000.00元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为
39.31%。

若实施利润分配方案时，公司总股本发生变动时，公司将以未来实际分配时股权登
记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红的具体指标

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 10,000,000.00 20,000,000.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 25,438,507.36 42,053,700.29 33,466,165.1……
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