公告日期：2025-04-25

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-016
浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有出现损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（信会师报字【2025】第ZF10135）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内……
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