公告日期：2025-12-13

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-101
山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八
次会议于2025年12月12日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开
，会议通知已于2025年12月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各
位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席
董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：

1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务

协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合2025年公司与南山集团有限公司及其控制的
关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2026年度日常关联交易不超过6亿
元。

综合服务协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2026年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务

序 服务项目及内容 服务价格 数量 支付方式/时间
号

1 电 按照政府指导价格，并结合本地实际情况，国网 实际发生额 银行转账/每月
山东省电力公司代理购电工商业用户电价表制定

蒸汽无政府指导价及公开市场价格，参照龙口当

2 汽 地国有企业：华电龙口发电股份有限公司的报价 实际发生额 银行转账/每月
协商确定，供汽价格：220元/吨

3 天然气 非采暖季按照3.60元/ m3，采暖季按照4.00元/m 实际发生量 银行转账/每月
3。调峰用LNG顺价销售，按照用气比例均摊。

4 建筑安装 按照政府指导价或当地市场价格 实际发生额 银行转账/每月

5 餐饮、住宿、会 无政府指导价，按照当地市场价格 实际发生额 银行转账/每月
议、服务、酒水

6 机票、参观旅游 市场价格 实际发生额 银行转账/每月

7 信息服务、服务 企业网服务费（上网费、账号费）按照使用数量 实际发生量 银行转账/每半年
器管理等 收费

8 房屋租赁 按照当地市场价格 实际发生量 银行转账/每半年

其他如医疗、面

9 粉、零星配件、 按照当地市场价格或双方协商确定 实际发生额 银行转账/每月
葡萄酒等

山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2026年向南山集团有限公司（含下属企业）提供之产品或服务

序 服务项目及内容 服务价格 数量 支付方式/时间
号

1 服装 市场价格或参照相同产品对外售价 实际发生额 银行转账/每月

2 服装配饰 市场价格或参照相同产品对外售价 实际发生额 银行转账/每月

3 口罩、防护服、 市场价格或参照相同产品对外售价 ……
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