公告日期：2025-05-21

山东南山智尚科技股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

和信验字（2025）第 000011 号

目 录 页 码
一、验资报告 1-3

二、附件

1、新增注册资本实收情况明细表 4

2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 5

3、验资事项说明 6-7

4、银行询证函 8

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二五年五月十六日

山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告

验 资 报 告

和信验字(2025)第000011 号

山东南山智尚科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）截至2025年5月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及南山智尚公司的责任。我们的责任是对南山智尚公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合南山智尚公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

南山智尚公司原注册资本为人民币 434,705,856.00 元，实收资本（股本）为人民币434,705,856.00 元。根据南山智尚公司2023 年11 月28 日召开的第二届董事会第二十次会议、2024年10 月28 日召开的第三届董事会第八次会议以及2023 年12月15日召开的2023
年第一次临时股东大会、2024 年 11 月18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并经中国
证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）核准，同意南山智尚公司向特定对象发行股票的注册申请。
经我们审验，截至2025 年5 月16日止，南山智尚公司向特定对象发行人民币普通股股票71,428,571 股，每股价格14.00 元，共计募集资金总额为人民币999,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11,258,028.92 元，南山智尚公司实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元，其中计入股本为 71,428,571.00 元，计入资本公积（股本溢价）为917,313,394.08 元。

同时我们注意到，南山智尚公司前次验资的注册资本为人民币 360,000,000.00 元，股本为人民币 360,000,000.00 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告

具《和信验字（2020）第 000069 号》验资报告。自该验资报告核验的截止日后，南山智尚公司向不特定对象发行可转换公司债券，截止本次验资报告日可转债累计转股后公司股本金额由360,000,000.00 元增至434,705,856.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金后，南山智尚公司变更后的注册资本为人民币 506,134,427.00 元，累计股本金额为人民币506,134,427.00 元。

本验资报告供南山智尚公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对南山智尚公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙） ……
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