公告日期：2025-03-24

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-048
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于“智尚转债”赎回实施暨即将停止转股

的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2025 年 3 月 25 日

2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日收市前，持有“智尚转债”的投资者
仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未实施转股的“智尚转债”将停止转
股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。

截至 2025 年 3 月 24 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回
日）仅剩 1 个交易日。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“智尚转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“智尚转债”持有人注意在限期内转股。

特别提示：

1、“智尚转债”赎回价格：100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 4 日

3、停止交易日：2025 年 3 月 21 日

4、赎回登记日：2025 年 3 月 25 日

5、赎回日：2025 年 3 月 26 日

6、停止转股日：2025 年 3 月 26 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 3 月 31 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 2 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 3 月 25 日收市后仍未转股的“智尚转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“智尚转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 3 月 25 日收市后仍未转股的“智
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价格强制赎回，因目前“智尚转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“智尚转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提前赎回“智尚转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司
管理层负责后续“智尚转债”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“智尚转债”的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58万张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。