公告日期：2025-04-21

深圳市特发服务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战，公司董事会坚守战略定力，延续“稳经营、防风险、促发展”核心方针，深化“提质增效、创新驱动”经营策略。在持续完善法人治理体系的基础上，紧密围绕监管政策导向，推动治理效能向价值创造转化，实现经营质量与治理水平的双提升。

报告期内，公司实现营业收入 28.64 亿元，较上年同期增加 4.16 亿元，同比增长
17.00%；实现利润总额 1.82 亿元，较上年同期增加 1,047.30 万元，同比增长 6.10%；
实现归母净利润为 1.22 亿元，较上年同期增加 148.92 万元，同比增长 1.24%。

二、报告期内董事会运作情况

（一）报告期内董事会重要事项

1.提议 2023 年年度利润分配方案

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，董
事会提议 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利
37,180,000.00 元（含税）。2023 年度利润分配方案已经实施完毕。

2.审议关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案

根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称“特发建设”）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称“框架协议”）。特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建设为公司关联方。本次关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

3.提议关于补选董事事宜

董事会严格遵循监管要求和公司法人治理程序，综合董事会专业化、多元化建设需要及公司经营发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东会投票等决策流程，依法合规选举第二届董事会非独立董事，顺利完成了第二届董事会董事补选工作，保障了董事会的合规有效运行。

（二）报告期内董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，讨论并审议通过了定期报告、利润分
配、关联交易、对外投资等 49 项议案，并将利润分配、关联交易等 18 项议案提交股东会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。2024 年，公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议均合法有
效，符合股东利益和公司长远发展。会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 议题

1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

4.关于《202……
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