公告日期：2025-04-21

深圳市特发服务股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：车晓昕
本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，独立决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

(一)工作履历、专业背景及任职情况

本人车晓昕，中国国籍，1963 年 9 月出生，会计学硕士、注册会计师、高级
会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2019
年 4 月至今任四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今任深
圳齐心集团股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

一、年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2024 年度任职期间，本人秉持勤勉务实、诚信负责的原则，认真审议会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，并以审慎态度行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无反对票或弃权票。日常通过现场考察、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持密切联系，确保履职过程中信息反馈及时、交流畅通。同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实以及决策执行情况，为董事会的高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下:

董事会

独立董事 是否连续 股东会列
姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 席次数

事会次数 次数 次数 自出席

车晓昕 8 8 0 0 否 3

（二）出席专门委员会的情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核和提名四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员和提名委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

1. 审计委员会

报告期内，公司共召开审计委员会会议 6 次。作为审计委员会的召集人，本人始终秉持勤勉尽责的工作态度，严格按照监管要求和公司章程履行监督职责。重点对公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易事项以及年度外部审计机构聘请等重要议案进行审议，确保各项重大决策程序规范、内容合规。同时，通过严格审核公司财务信息及披露内容，持续监督内部控制制度的建立与执行情况，及时提出合理化建议，有效保障了财务信息的真实性和内控体系的有效性。此外，本人还及时审阅审计机构出具的审计意见，全程跟进公司年度审计工作进度安排，确保审计工作按时保质完成。通过上述工作的有效开展，审计委员会的专业监督职能得到充分发挥，为公司治理水平的提升和规范运作机制的完善提供了有力保障。

2. 提名委员会

报告期内，公司共召开提名委员会会议 2 次。作为提名委员会委员，本人严格遵循相关法律法规及公司治理准则，认真履行委员职责，高效参与董事会提名委员会的各项工作，审议《关于聘任公司首席合规官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》等议案。本人坚持独立、……
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