公告日期：2025-04-21

深圳市特发服务股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体

成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事

规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各

项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股

东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度

监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》

《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议的议案

号

1.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

4.《关于 2023 度利润分配预案的议案》

5.《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第二届监事会第 告〉的议案》

1 2024 年 4 月 18 日

十七次会议 6.《关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》
7.《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

8.《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明〉的议案》

9.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》

10.《关于签订〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
11.《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
12.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

13.《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

1.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

第二届监事会第

2 2024 年 4 月 23 日 2.《关于〈2023 年度企业内控体系报告〉的议案》

十八次会议

3.《关于〈2024 年度企业重大风险评估报告〉的议案》

1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
3.《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
……
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