公告日期：2025-04-21

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-
020

深圳市特发服务股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2025年5月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于《2025年度财务预算报告》的议案 √

7.00 关于部分募集资金投资项目延期并调整内部 √

投资结构的议案

8.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 √

上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及……
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