公告日期：2025-12-04

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-060
深圳朗特智能控制股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）15:00

2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司
会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：公司董事长欧阳正良先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,113,647 股，占公司有表决权股份总数的50.5473%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,949,468 股，占公司有表决权股份总数的 38.6808%；通过网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,164,179 股，占公司有表决权股份总数的 11.8665%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,437,902 股，占公司有表决权股份总数的3.0682%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员（部分董事通过视频方式参会）及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

议案 1.01、审议通过了《选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。

中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。

议案 1.02、审议通过了《选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。

中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。

议案 1.03、审议通过了《选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 68,676,052 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。

中小股东表决情况：同意 307 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

议案 2.01、审议通过了《选举杨小平先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 73,052,766 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%。

中小股东表决情况：同意 4,377,021 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6282%。

议案 2.02、审议通过了《选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 68,676,052 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。

中小股东表决情况：同意 307 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%

议案 2.03、审议通过了《选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 68,676,051 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9306%。

中小股东表决情况：同意 306 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0069%。

（三）审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，基于谨……
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