公告日期：2025-12-04

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-061
深圳朗特智能控制股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 12 月 1 日以电子邮件或电话方式发出。公司全体董事一致推举欧阳正良
先生主持本次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举欧阳正良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略与可持续
发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为第四届董事会各专门委员会委员。

战略与可持续发展委员会：欧阳正良先生（主任委员）、方芙蓉女士、兰美华女士

审计委员会：杨小平先生（主任委员）、李鹏志先生、欧阳正良先生

提名委员会：李鹏志先生（主任委员）、王茂祺先生、方芙蓉女士

薪酬与考核委员会：王茂祺先生（主任委员）、杨小平先生、付丽萍女士

以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任方芙蓉女士、兰美华女士、付丽萍女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（1）聘任方芙蓉女士为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）聘任兰美华女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）聘任付丽萍女士为公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过、聘任财务总监的相关议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任石美娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币1,500 万元（不含税）。

本……
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