公告日期：2025-04-25

深圳朗特智能控制股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王茂祺）

各位股东及代表：

本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王茂祺先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；2002年7月和2005年7月先后毕业于武汉大学，获民商法硕士学位和博士学位。曾任西安鹰之航航空科技股份有限公司独立董事、广东安山律师事务所兼职律师。现任深圳大学法学院教师、深圳市小菜神电子商务有限公司监事、广东梦海律师事务所兼职律师、深圳市安健科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

（1）出席董事会情况

独立董事 应参加董事 亲自出席 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 会次数 次数 方式参加次数 次数

王茂祺 10 10 10 0 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（2）出席股东大会情况

独立董事 应参加股东 亲自出席 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 大会次数 次数 方式参加次数 次数

王茂祺 3 3 3 0 0

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对2022年限制性股票激励计划相关事项、董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（2）提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了提名委员会的日常工作，有效发挥了董事会提名委员会对相关事项的监督职责。

（3）独立董事专门会议

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人参加1次独立董事专门会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了审查意见。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了深度交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会的方式与投资者进行互动，同时通过公开独立董事邮箱的方式，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议。
5、在公司现场工作的情况

报告期内，本人累计现场工作时间已满足15个工作日的要求，本人通过参加
股东大会、走访孙公司等方式进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时，本人与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。

6、上市公司配合工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

三、2024年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议，……
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