公告日期：2025-04-25

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-014
深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以董事会审议通过分配预案之日的总股本144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金57,857,602.80元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。利润分配预案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告……
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