公告日期：2025-04-25

深圳朗特智能控制股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨小平）

各位股东及代表：

本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

杨小平先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，注册会计师、高级会计师、高级审计师。曾任深圳市天音通信发展有限公司审计经理、深圳平海会计师事务所（普通合伙）合伙人、深圳市贯众管理咨询有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市新国都股份有限公司独立董事、深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司独立董事。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024年度，本人出席会议的情况如下：

（1）出席董事会情况

独立董事 应参加董事 亲自出席 以现场/通讯 委托出席

缺席次数
姓名 会次数 次数 方式参加次数 次数

杨小平 10 10 10 0 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（2）出席股东大会情况

独立董事 应参加股东 亲自出席 以现场/通讯 委托出席

缺席次数
姓名 大会次数 次数 方式参加次数 次数

杨小平 3 3 3 0 0

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2022年限制性股票激励计划相关事项、董事和高级管理人员的薪酬情况等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（3）独立董事专门会议

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由公司过半数独立董事共同推举本人召集并主持1次独立董事专门会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了审查意见。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了深度交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会的方式与投资者进行互动，同时通过公开独立董事邮箱的方式，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议。
5、在公司现场工作的情况

报告期内，……
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