公告日期：2025-05-15

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-031
上海海融食品科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：黄海晓先生

7、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 65,658,059 股，占公司有表决
权股份总数的 73.2806％（公司总股本为 90,000,000 股，扣除公司回购账户持有股份数 401,830 股后有表决权股份总数为 89,598,170 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 64,982,150 股，占公司有表决权
股份总数的 72.5262％。

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 675,909 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7544％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 676,459 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7550％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 550 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006％。

通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 675,909 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7544％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

提案 1.00 关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案

总表决情况：

同意 65,591,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8992％；
反对 66,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1008％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 610,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2140％；反对 66,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7860％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得通过。

提案 2.00 关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案

总表决情况：

同意 65,600,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9126％；
反对 57,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0874％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 619,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5149％；反对 57,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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