公告日期：2025-04-24

上海海融食品科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议，听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，对董事、高级管理人员履职情况进行了全面的检查和监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议时 会议届次 会议议案

间

2024年2 第 三 届 监 事

月 18 日 会 第 十 二 次 1、《关于回购股份方案的议案》

会议

第 三 届 监 事 1、《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工

2024年4 会 第 十 三 次 持股计划（草案）>及其摘要的议案》

月 23 日 会议 2、《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工

持股计划管理办法>的议案》

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》

4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

5、《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

8、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议
2024 年 第三届监事 案》

4 月 23 会第十四次 9、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议
日 会议 案》

10、《关于<2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常
关联交易预计>的议案》

11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

12、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事项的议案》

14、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
15、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

16、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 第三届监事 1、《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

8 月 28 会第十五次 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
日 会议 报告>的议案》

1、……
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